Detinguda a Cambrils per estafar 500.000 euros
La Guàrdia Civil ha detingut a Cambrils una dona, de nacionalitat espanyola, com a presumpta autora dels delictes d'estafa, apropiació indeguda, usurpació d'estat civil i organització criminal, responsable principal d'una trama criminal dedicada a la comissió d'estafes a través d'Internet. Al llarg de la investigació han estat detingudes o investigades altres onze persones.
La investigació va començar el maig de l'any passat, quan el Departament de Seguretat del Grup Volkswagen va interposar una denúncia perquè haurien detectat una operativa relacionada amb el finançament de diversos vehicles en què, després de ser adquirits els cotxes, les quotes no s'havien abonat.
El modus operandi
A través d'una pàgina web la responsable principal d'aquesta organització anunciava una suposada empresa de reunificació de préstecs i les seves potencials víctimes eren persones que necessitaves liquiditat. Quan alguna d'aquestes persones decidia comptar amb els seus serveis, contactava amb la detinguda directament i aquesta li indicava que el millor procediment per obtenir una important quantitat de diners de manera eficaç i ràpida era comprar un vehicle mitjançant el procediment de finançament.
Un cop arribaven a un acord, s'iniciaven els tràmits per comprar i finançar el cotxe, normalment aportant documentació de la víctima (nòmines, DNI, etc.). Llavors ella s'encarregava de vendre el vehicle a compradors d'Alemanya, Bèlgica i França que desconeixien la trama.
Un cop tenia els diners, deia a la seva víctima que li transferiria els diners dels quals només restaria una comissió ja pactada. Tot i això, mai transferia els diners i, d'altra banda, la víctima quedava ancorada a un finançament sense haver obtingut ni els diners en metàl·lic ni el vehicle. En alguns casos, si la víctima no reunia les característiques econòmiques necessàries, la detinguda hauria utilitzat documentació falsa.
Tenia 39 ordres de detenció
Durant aquest any s'han multiplicat els requeriments emesos per diverses Autoritats Judicials contra aquesta dona (4 d'ells de cerca, detenció i ingrés a la presó, i 39 de detenció i personació). Per aquest motiu la detinguda no sortia pràcticament al carrer i canviava de domicili amb molta freqüència, juntament amb el seu marit i fill.
Durant la seva detenció, els agents van registrar el seu darrer domicili i van intervenir un vehicle que havia estat adquirit utilitzant el mateix modus operandi.
També van investigar el seu marit pels mateixos fets, de manera que, en total s'han detingut o investigat les dotze persones que integraven l'organització i que, sota el lideratge de la detinguda, realitzaven diverses funcions per perpetrar les estafes.
